Listas Internacionales

Lista OFAC (Clinton) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list

Lista Unión Europea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:025:FULL

Personas Buscadas-Interpol https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Notificaciones-rojas/Ver-las-notificaciones-rojas

Empresas Sancionadas-BID(corrupción) https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuos-sancionados

Panama Papers-ICIJ https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.108986887.448432396.1462829409

Empresas BASC en el Mundo-WBO https://sibasc.wbasco.org/mod_consulta_pag_wbo/consulta_empresas_certificadas.php

Listas Nacionales (empresas)

Existencia de Empresas-RUES https://www.rues.org.co

Proveedores Ficticios-DIAN https://www.dian.gov.co/Proveedores_Ficticios/Declaratoria_Proveedores_Ficticios_2019.pdf

Empresas BASC en Bogotá https://web.bascbogota.com/node/5#popup1

Existencia de Empresas Florida-SUNBIZ https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName

Existencia de Empresas California-SUNBIZ https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults/EntityName/California%20Palms,%20LLC/Page1

Existencia de Empresas Texas-SUNBIZ https://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResults?inquiryType=EntityName&searchTerm=TEXAS%20LLC

Existencia de Empresas Delaware-SUNBIZ https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults/EntityName/Delaware%20Pec,%20Inc./Page1

Existencia de Empresas New York-SUNBIZ https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults/EntityName/New%20York%20&%20Chicago%20Pizza%20LLC/Page1

Lista Nacionales (Personas)

Pasado Judicial – Policía https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

Medidas Correctivas – Policía https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Consulta-de-Antecedentes.aspx

Consulta Expedientes – Rama Judicial https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/nombrerazonsocial

Consulta documento Identificación – Registraduría https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/Respuesta.aspx

Responsbles Fiscales – Contraloría https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales

Situación Militar – Ejercito Nacional https://www.libretamilitar.mil.co/modules/consult/militarysituation

Personal de Seguridad Autorizado – Supervigilancia https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6023/acreditacion-personal-operativo/

Afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social – RUAF https://ruaf.sispro.gov.co/TerminosCondiciones.aspx

Listas Internacionales:

Se registran las listas vinculantes (Son aquellas listas que los programas de prevención de LA/FT exigen como mínimo a consultar) y las listas generales necesarias para conocer a las personas y empresas a nivel internacional.

Listas Nacionales (Empresa)

Se agrupan las diferentes listas por país para la consulta de empresas con el fin de conocer la existencia y antecedentes.

Listas Nacionales (Personas)

Se agrupan diferentes listas por país para la consulta de personas con el fin de conocer la existencia y antecedentes.

Cuando aplique:

  1. Para el cumplimiento de la protección de datos, se debe contar con las autorizaciones respectivas de la persona o empresa para realizar las consultas.
  2. Principalmente en las bases de datos internacionales, realizar verificación por nombre completo de la persona o empresa con el fin de obtener mayor información.

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